1Dara K § 6
Pojem politicky exponovaná osoba je presne definovaný v znení Smernice 2005/60/ES a Smernice 2006/70/ES. Transpozíciou nie je možné jeho rozsah zúžiť. Vzťahuje sa na politicky exponované osoby, ktoré nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Ide o osoby, ktorým sú zverené významné verejné funkcie s celoštátnym alebo medzinárodným významom. Pre posúdenie, či je konkrétna osoba politicky exponovaná (môže to byť i cudzí štátny príslušník) je dôležité vyžiadať si od danej osoby takúto informáciu a využívať verejne dostupné zdroje informácií alebo informácie od iných povinných osôb. Na tento účel možno využiť i prípadné komerčné zoznamy. Povinná osoba však musí mať určené rizikovo orientované postupy na zistenie, či je osoba politicky exponovaná. Pri identifikovaní blízkych spolupracovníkov osôb, ktorým boli zverené významné verejné funkcie sa predpokladá, že vzťah so spolupracovníkom je verejne známy, alebo povinné osoby majú dôvod domnievať sa, že takýto vzťah existuje.
..
..tuším som niekde v ústave či kde čítala slobodu vierovyznania a politickej príslušnosti, ktorú netreba nikde zverejňovať a nikto nemá právo nás v nej obmedzovať...ZK písala o takom malom podnikatelíkovi, ktorý má semotamo obrat na účte v tej poštovej banke,dosť dobre mi to nie je jasné, načo to potrebujú, ak on do tejto kategorie mi teda nijako nepasuje...
...toto mi smrdí,ako aj to čípovanie zo sčítania ľudu...