Zbierka.sk hlási spoplatnený vstup...
Krátka rekapitulácia - povinnosť vychádza z devizového zákona 202/1995
§ 8 Devízová ohlasovacia povinnosť
(1) Tuzemec a organizačná zložka cudzozemca v tuzemsku sú aj bez súhlasu dotknutých osôb povinní ohlásiť údaje v rozsahu ustanovenom osobitným zákonom15a) a údaje o skutočnostiach, ktoré sa týkajú
a) inkás, platieb a prevodov, ktoré sa týkajú priamych investícií, finančných úverov, cenných papierov, operácií na finančnom trhu vrátane operácií vykonávaných prostredníctvom cudzozemcov, a to vo vzťahu k tuzemcom v zahraničí a vo vzťahu k cudzozemcom; to sa nevzťahuje na inkasá, platby a prevody, ktoré sa týkajú priamych investícií, finančných úverov, cenných papierov, operácií na finančnom trhu vrátane operácií vykonávaných prostredníctvom cudzozemcov, a to vo vzťahu k organizačnej zložke cudzozemca v tuzemsku,
b) zriadenia účtov a stavu účtov v zahraničí; to sa nevzťahuje na tuzemca fyzickú osobu počas jeho pobytu v zahraničí.
(2) Tuzemec podnikateľ a organizačná zložka cudzozemca v tuzemsku sú aj bez súhlasu dotknutých osôb povinní ohlásiť údaje v rozsahu ustanovenom osobitným zákonom15a) a údaje o skutočnostiach, ktoré sa týkajú aktív a pasív vo vzťahu k tuzemcom v zahraničí a vo vzťahu k cudzozemcom okrem aktív a pasív vo vzťahu k organizačnej zložke cudzozemca v tuzemsku.
(3) Centrálny depozitár cenných papierov, členovia centrálneho depozitára cenných papierov, obchodníci s cennými papiermi, pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, správcovské spoločnosti, dôchodkové správcovské spoločnosti a pobočky zahraničných správcovských spoločností sú aj bez súhlasu dotknutých osôb povinní Národnej banke Slovenska ohlásiť nimi evidované alebo im známe údaje o emitentoch cenných papierov a o majiteľoch cenných papierov v rozsahu údajov ustanovených osobitným zákonom, 15a) nimi evidované alebo im známe údaje o cenných papieroch vydaných emitentmi a o cenných papieroch patriacich majiteľom cenných papierov a tiež súhrnné údaje týkajúce sa cenných papierov, ktoré evidujú alebo ktoré majú v úschove, alebo ktoré sú u nich uložené, a to v členení podľa krajiny sídla emitenta alebo bydliska emitenta druhu cenného papiera, jeho splatnosti, odvetvovej klasifikácie ekonomických činností emitenta cenného papiera, a v prípade zahraničných cenných papierov aj podľa odvetvovej klasifikácie ekonomických činností majiteľa cenného papiera.
(4) Devízová ohlasovacia povinnosť podľa odsekov 1 až 3 sa musí plniť ohlasovaním úplných, správnych, pravdivých a aktuálnych údajov v hláseniach pre devízový orgán, ktoré sa musia bezplatne a včas predkladať devízovému orgánu priamo alebo prostredníctvom devízového miesta, a to podľa odseku 8, a tiež na vyžiadanie devízového orgánu.
(5) Devízové miesta, prostredníctvom ktorých sa devízová ohlasovacia povinnosť plní, sú aj bez súhlasu dotknutých osôb povinné bez zbytočného odkladu odovzdať devízovému orgánu všetky informácie získané v rámci plnenia devízovej ohlasovacej povinnosti.
(6) Devízové orgány a devízové miesta sú povinné nakladať s informáciami získanými v rámci plnenia devízovej ohlasovacej povinnosti tak, aby sa zamedzilo ich zneužitiu. Informácie získané v rámci plnenia devízovej ohlasovacej povinnosti, ktoré sa týkajú jednotlivej osoby a ktoré umožňujú priamu alebo nepriamu identifikáciu tejto osoby, sa nemôžu bez písomného súhlasu osôb, ktoré tieto informácie poskytli a ktorých sa týkajú, zverejňovať ani komukoľvek oznamovať, ani použiť na iné ako štatistické účely.
(7) Na informácie získané v rámci plnenia devízovej ohlasovacej povinnosti a na zodpovednosť za porušenie povinností ustanovených v odseku 6 sa vzťahujú osobitné zákony.16a)
(8) Opatrením, ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov uverejnením úplného znenia, sa ustanoví
a) štruktúra hlásení podľa odsekov 1 až 3, ako aj rozsah, obsah, členenie, termíny, forma, spôsob, postup a miesto predkladania takýchto hlásení vrátane metodiky na ich vypracúvanie,
b) spôsob a termíny odovzdania informácií uvedených v odseku 5 devízovému orgánu
Opatrenie NBS i niekoľko vzorov v priložených súboroch...
- 006691Pr1.pdf
(81.2 KB, 83 videní)
- 006691Pr1_1.pdf
(98.8 KB, 33 videní)
- 006691Pr2_1.pdf
(155.9 KB, 30 videní)
- 006691Pr2_1_1.pdf
(290.0 KB, 19 videní)
- 006691Pr2_2.pdf
(81.9 KB, 14 videní)
- 006691Pr2_2_1.pdf
(1.89 MB, 14 videní)
- 006691Pr2_3.pdf
(83.4 KB, 14 videní)
- 006691Pr2_3_1.pdf
(2.62 MB, 15 videní)
- 006691Pr2_4.pdf
(72.2 KB, 12 videní)
- 006691Pr2_4_1.pdf
(190.9 KB, 9 videní)
- 006691Pr3.pdf
(99.5 KB, 11 videní)
- 006691Pr3_1.pdf
(599.8 KB, 13 videní)
- 006691Pr4.pdf
(82.4 KB, 10 videní)
- 006691Pr4_1.pdf
(106.0 KB, 8 videní)
- 006691Pr5.pdf
(86.9 KB, 8 videní)
- 006691Pr5_1.pdf
(222.3 KB, 11 videní)
- 006691Pr6.pdf
(80.5 KB, 15 videní)
- 006691Pr6_1.pdf
(79.6 KB, 19 videní)
- Opatrenie NBS 691-2006-Zz.doc
(65.5 KB, 53 videní)