Nerozlišujeme či je to účet osobný alebo podnikateľský . SZČO je povinná oznámiť číslo účtu viď. http://www.porada.sk/t16135-zakon-o-...09-a.html#31§ 31odst.5 písm.a, ktorý využíva v súvislosti s podnikaním . Ak využívate osobný účet , tak daňová kontrola má právo previesť kontrolu aj Vášho osobného účtu , ktorý samozrejme musí byť v prípade využívania na podnikatľské účely nahlásený na miestne príslušný DU .

Čo sa týka bánk , tie majú tiež určitú oznamovaciu povinosť povinnosť podľa vyššie uvedeného zákona
http://www.porada.sk/t16135-zakon-o-...2009-a.html#32 § 32 odst.6 .

Ja si myslím, že ak vediete riadne účtovníctvo- najmä evidenciu príjmov , máte nahlásený bežný účet resp. bežné účty na Vašom DU , tak nemáte mať z čoho obavu .

Dakujem.
Podnikatelsky ucet samozrejme ma nahlaseny na DU. Len ma tak napadlo, ze vysvetlovat vsetky pohyby na osobnom ucte po dvoch-troch rokoch by bol problem.

Neviem čo myslíte pod pojmom problém , ale ak je všetko tak ako má byť , tak ja problém žiaden nevidím .

Ak cez súkromný účet prebehli nejaké podozrivé transakcie, pre DU nebude problém získať pohyby na tvojom súkromnom účte aj niekolko rokov dozadu.

To je v podstate jasne. Skor ma zaujima odpoved na povodnu otazku.
BTW, na kazdom sukromnom ucte su podla mna podozrive pohyby, keby ich niekto kontroloval.

Odpoveď na pôvodnú otázku ste dostali .Na tieto podzrivé pohyby sa tak či tak príde,skôr či neskôr. Ale ak ste účtovníčka , ktorá o tom vie , tak viete dúfam ,čo je Vašou povinnosťou .

http://www.epi.sk/Main/Default.aspx?...D=7049&LngID=0

Ide o hypoteticku situaciu. Clanocky o prani spinavych penazi mi nemusite posielat .
Proste, vy by ste si pamatali, za co vam presne pred dvomi rokmi doslo napriklad 65847 SKK zo zahranicia na sukromny ucet?

Ja áno

Je to dosť veľká suma na to, aby si človek pamätal, čo dostal.

A ked on nie?

To je jeho problém. Človek, ktorý si hodnotu peniažkov váži, má prehľad aj po rokoch.

Takze sa potom postupuje sposobom - nepamatas si, nevazis si peniaze, zazalujeme?
EDIT: Dost drsne, nie?

Mne sa celé vedenie diskusie v tejto téme zdá akési čudné .Veľmi ťažko sa odpovedá , ak je otázka zahalená niečim .......neviem čim ,to vie jedine zadávateľ .

Mne by sa skôr páčila otázka na rovinu , aby poraďáci vedeli pomôcť v prípadnom probléme .Takže koľko som vedela toľko som zodpovedala , lebo toto je tu už len v hádankách .

Ide o vymyslenu situaciu, takze neviem co by som k tomu napisal podrobnejsie. V podstate islo mi o hlbku kontroly, ktora sa bezne robi a skusenosti s danovymi kontrolami.

Kicko buď píš na rovinu ako piše Zitka, alebo sa snaž tie peniaze obhájiť.Veľa ľudom chodia peniaze zo zahraničia. Aj mne prišli od brata, aby som mu niečo zaplatila...a nič iné v tom nieje...tak tu na nás neskúšaj hypotetické príklady

Hĺbka kontroly záleží od okolností a skutočností, ktoré DÚ pri kontrole zistí. Ak je prípad komplikovaný, predĺžia lehotu na kontrolu a získavajú podporné dôkazy od iných inštitúcií, ktoré sú povinné v súčinnosti poskytnúť údaje, Ak DÚ zistí, závažné skutočnosti, prípad preberie finančná polícia a to je už o trochu inom... Takže hypoteticky, skúsiť môžte čo len chcete.

Ja už len pridávam informáciu, že ak by ste dnes chceli poslať niekomu hotovosť napr. do Anglicka, stačí aj 250,00 EUR, tak sa Vás pracovníčka pošty opýta na aký účel .. či ide o pôžičku, alebo niečo iné ... takže sa pravdepodobne niečo začína hýbať ohľadom zisťovania pohybu peňazí, hlavne ak ide o iný štát.

Takého jedného práve účtujem, založil si živnosť od 12.10.09, ale platby mu chodili na osobný účet, kde je spústa platieb, kde ani nemusím byť daňovák, a vidím, že kupoval a predával---on síce tvrdí, že pre svojich známych, lebo oni nemajú paypal, a on áno, atď... no a teraz čo s tým? hmm?