Konateľkou s.r.o. ABC bolo zvolané dňa 15.12..2009 valné zhromaždenie spoločnosti XXXX s.r.o. , s nasledovným programom:
1.Otvorenie schôdze, schválenie programu, zapisovateľa a overovateľa zápisnice
2.Návrh rozhodnutia o premene vkladov spoločníkov
3.Ostatné zmeny v spoločenskej zmluve
4.Rôzne
5.Uznesenie
6.Záver
k bodu 1)
1.prítomní: ABC, spoločník a konateľ
DEF, spoločník
FGH, spoločník
2.navrhovaný program bol všetkými účastníkmi schválený
3.zapisovateľom bol zvolený: FGH
4.overovateľom zápisnice bol zvolený: ABC
k bolu 2)
V súvislosti s prechodom SR na menu EURO odo dňa 1.1.2009 je potrebné menovité hodnoty vkladov tvoriacich podiel na základnom imaní EDUMA s.r.o. premeniť na menu EURO. Dohodou spoločníkov bolo odsúhlasené, že pri premene menovitej hodnoty vkladov sa použije metóda premeny „zdola nahor“ so spôsobom zaokrúhlenia nahor, teda jednotlivé vklady spoločníkov budú zaokrúhlené na celé euro nasledovným spôsobom:
ABC 100.000 Sk / 30,1260 = 3319,39 €, t.j. po zaokrúhlení 3320 €
DEF 50.000 Sk / 30,1260 = 1659,70 €, t.j. po zaokrúhlení 1660 €
FGH 50.000 Sk / 30,1260 = 1659,70 €, t.j. po zaokrúhlení 1660 €, t.j. celkom základné imanie spoločnosti bude po prepočte 6.640 € a rozdiel z prepočítania vlastného imania bude uhradený z vlastných zdrojov spoločnosti.
k bodu 3 a 4)
Z dôvodu zmeny jednotlivých ustanovení Obchodného zákonníka platných od 1.1.2009 týkajúcich sa spoločnosti odsúhlasili spoločníci zmeny jednotlivých ustanovení spoločenskej zmluvy na zapracovanie do do dodatku č. 1 k spoločenskej zmluve.V náväznosti na toto rokovanie predložila konateľka spoločnosti XXXX s.r.o., ABC spoločníkom na schválenie dodatok č. .... k spoločenskej zmluve, vyhotovený dňa 15.12.2009.
k bodu 5)
UZNESENIA VALNÉHO ZHROMAŽDENIA:
1.Predložený program zhromaždenia bol jednohlasne schválený.
2.Predložený dodatok č. ... k spoločenskej zmluve vyhotovený dňa 15.12.2009 , ktorým sa vykonáva premena vkladov spoločníkov a výška základného imania na menu EURO, menia sa ustanovenia spoločenskej zmluvy, ktoré sú dotknuté prechodom na menu EURO, bol jednohlasne valným zhromaždením schválený a konateľka bola poverená vyhotovením úplného znenia spoločenskej zmluvy a vykonaním zápisu odsúhlasených zmien do obchodného registra.
3.Zápisnica z valného zhromaždenia sa vyhotovuje v 3 rovnopisoch.
k bodu 6)
Rokovanie valného zhromaždenia ukončila konateľka ABC poďakovaním za účasť na zhromaždení.
Banská Bystrica, 15.12.2009